Muži podle kriminalistů podvedli 535 lidí, kteří si dluhopisy v České republice a na Slovensku koupili a poslali jim značné finanční částky. Peníze nebyly použity pouze na provoz skupiny a případnou výstavbu projektů, ale z části byly odčerpávány ve prospěch osoby ovládající skupinu a jí blízkých osob pro financování jejich životních potřeb a zálib, uvedl mluvčí. Společnosti podle něj nevedly účetnictví, aby nevyšla na povrch skutečné ekonomická situace skupiny.

Podle zjištění kriminalistů se jednalo o takzvané Ponziho schéma, sdělil Rybanský. Je to podvodná investiční operace, která slibuje vysoké výnosy, ale místo reálných zisků vyplácí předchozím investorům údajné výnosy z peněz od nových, přicházejících investorů, dokud systém nezkolabuje kvůli nedostatku nových vkladů

Jeden z mužů podle policie řídil stavební společnost založenou v roce 2007 a dalších nejméně 70 dceřiných společností. Druhý člověk zastával funkci statutárních orgánů jednotlivých firem. Zprvu se opravdu zabývali výstavbou a prodejem domů. Úspěšně stavěli v Herinku, Dolních Jirčanech a Jesenici. Činnost společností financovaly banky a následně dluhopisy, které kryla hodnota nemovitostí ve vlastnictví skupiny.

Vše fungovalo, jak má, tedy až do doby před rokem 2015, než došlo k vyplácení pravidelných úroků nebo splacení jistin, uvedl policejní mluvčí. V té době podle něj přišel zlom ve finanční situaci skupiny a následující rok již byly některé dceřiné společnosti ze skupiny předlužené. Proto muži vydali další, již podvodné dluhopisy.