Sedm obžalovaných je ve vazbě, dva jsou ve výkonu trestu za jinou trestnou činnost a čtyři požádali soud, aby se hlavní líčení konalo v jejich nepřítomnosti.

Obžalovaným v české větvi kauzy v případě prokázání viny hrozí až 13,5 roku vězení. Podle spisu telefonující členové gangu se vydávali za pracovníky České národní banky a poškozeným tvrdili, že mají napadený účet a je třeba úspory převést na záchranný účet. V některých případech přiměli poškozené k nainstalování programu pro vzdálenou správu, čímž získali neomezený přístup k jejich internetovému bankovnictví, vyplynulo z obžaloby. Nejvyšší škodu gang podle spisu způsobil ženě, kterou připravil téměř o 2,85 milionu korun.

Podvody podle obžaloby gang páchal od října 2022, call centrum sídlilo v Oděse. Volajícími byli Češi. Kriminalisté skupinu v koordinaci s ukrajinskými kolegy dopadli v dubnu 2024. Počet stíhaných, z nichž část byla zatčena na Ukrajině, se změnil. U několika zadržených bylo stíhání zrušeno. Způsobená škoda je podle spisu přes 100 milionů korun. Podle státního zastupitelství gang spáchal téměř 500 skutků.

Kromě 20 obžalovaných figurují v případu ještě dva Ukrajinci, ti jsou stíháni na Ukrajině. Vznikl společný vyšetřovací česko-ukrajinský tým, protože šance na vydání Ukrajinců do Česka je malá. Ukrajince vyšetřuje ukrajinská strana. Podvody podle ukrajinské policie organizoval čtyřicetiletý Ukrajinec.